香港海关破获史上最大洗钱案涉案金额30天辰娱乐注册亿港元逮捕6人-

原标题:香港海关破获史上最大洗钱案,涉案金额30亿港元,逮捕6人

香港海关14日宣布,近日采取代号为“猎影”的执法行动,成功破获一起涉嫌洗钱案,涉案金额30多亿港元,为香港海关有史以来处理同类案件最高金额。行动中,六名本天辰娱乐地址地人士被捕,天辰娱乐包括四男两女,年龄介乎二十五至六十二岁。其中五个属于同一个家庭。自2018年以来,他们被怀疑开立了100多个个人银天辰娱乐直属行账户,并处理了6000多起不寻常的大额交易,涉及天辰娱乐开户30多亿港元的未知来源。

被捕者亦包括一名本地零钱店持牌人。海关在他的兑换店查获大量支票簿、公司商业登记证、银行票据等物证,怀疑有不少公天辰娱乐计划司和不明身份者利用兑换店进行洗钱掩护,逃避海关监管。

据了解,所有被捕人员的银行账户、存款、财产均已被冻结,涉案的换店许可证已立即被吊销。由于案件仍在调查中,今后不会逮捕更多的人。

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